Банк ограничил дистанционный доступ по счету для юр. лица, сошлавшись на наличие сомнительных операций
Узнайте условия первой консультации. Бесплатный формат может стать для вас сигналом о риске.
Усложнилась структура отчетности перед РосФином. Необходимо заполнить в особой форме несколько десятков полей, причем во многих случаях это надо делать вручную.
Посмотрите оценки в дипломе — «тройки» по гражданскому и административному праву могут насторожить. Узнайте у кандидата, участвовал ли он в судебных спорах и каков был их итог.
Внесение в стоп-лист ЦБ и Росфинмониторинга (присвоение высокой степени риска) Отказ в открытии новых расчетных счетов в других Банках
сказал Игорь Кондрашов, вице-президент, директор Правового департамента Сбербанка.
В этом у нас имеется большая результативная практика, что подтверждается отзывами релаьных клиентов.
После предоставления Обществом в Банк запрошенных документов, была произведена блокировка расчетного счета компании.
Подача кассационной жалобы: какие требования можно предъявлять
проверяет обновления в законах — меняются санитарные нормы, порядок и сроки уплаты налогов, правила работы с кадрами и многое другое; защищает интересы бизнеса — видит ситуации, в которых нарушаются права компании, готовит претензии и отвечает на входящие обращения, ведёт судебные дела, представляет бизнес в госорганах; ведёт переговоры с партнёрами — согласовывает условия работы, выясняет нюансы для подписания допсоглашений, фиксирует изменения в реквизитах;
Штатный юрист погружён именно в ваш бизнес и нацелен на защиту ваших денег, прав и сотрудников. Ищите профессионала, который сможет быстро ориентироваться в любых вопросах и будет знать, что искать и где найти. Как определиться — в штат или на аутсорсинг
Если же у него возникают какие-то сомнения в законности обжалуемого судебного решения, то через какое время разводят после подачи заявления в загс судья вправе истребовать материалы дела для дополнительной проверки.
Когда речь идёт о мигрантах, то для них особенно важна возможность связаться с юристом в любой момент и получить правовую поддержку на родном языке. Мы убеждены, что благополучие иностранцев, работающих в России, положительно скажется на многих социальных процессах,
Методические рекомендации Центрального Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"